欧盟的反洗钱 (AML) 提案在其第三项法规中纳入了加密货币条款。 委员会的加密立法提案负责监管加密资产服务提供商。 该条款还扩展到加密资产的转移，例如比特币 (BTC) 转移，应强制要求提供有关银行转账已经司空见惯的发起人和受益人的信息。

欧盟在其报告中称，

今天的修正案将确保加密资产转移的完全可追溯性，例如比特币，并将允许预防和检测它们可能用于洗钱或恐怖主义融资，“委员会在一份声明中说

匿名加密钱包陷入困境

柬埔寨国防部领袖、军官和士兵全力支持洪森总理公开表态力挺洪玛耐将军成为总理接班人。

随着加密货币的机构采用，加密货币交易所也有所增加，成为全球网络犯罪的战区。 去中心化的货币系统是匿名的且难以追踪，因此很容易被用于洗钱。 为了防止同样的情况，世界各地都制定了反洗钱准则。 然而，AML 准则以严格而著称。

这些法规要求交易所进行特别报告，这些报告会干扰其区块链上的交易和交易所的日常运作。

*欧盟旨在禁止匿名加密??资产钱包

— *沃尔特·布隆伯格 (@DeItaone) 2021 年 7 月 20 日

根据新提出的 AML 指南，匿名加密钱包可能是第一个目标。

欧洲交易所面临严峻的监管挑战

欧盟委员会将发布其长期到期的反洗钱 (AML) 提案。 欧盟的指导方针经常被其他国家用作模板。 美国最近提出了类似的反洗钱准则，交易所需要报告每笔超过 1 万美元的交易。

随着即将实施的欧盟 AML 提案和加密条款的实施，欧洲加密交易所面临着威胁，这些交易所可能会受到不切实际和严格的监管在该地区的运营。

韩国反洗钱指南

在韩国地区，由于韩国政府实施了严格的反洗钱准则，交易所现在面临关闭。

韩国金融服务委员会 (FSC) 主席 Eun Sung-soo 宣布，在韩国地区运营的任何加密货币交易所都将受到 FSC 反洗钱法规的强制执行。 外国加密货币交易所将需要获得 FSC 的 AML 监管机构（即韩国金融情报机构）的授权。

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