在 Espírito Santo 未决的诉讼显示,Binance 和 Mercado Bitcoin 交易所的加密货币投资组合属于所谓的金字塔交易集团。
有问题的诉讼是由一群可能会受到公司伤害的投资者提起的。 在此过程中,他们要求偿还超过 450 万雷亚尔的资金,而这些资金本应投资于其合作伙伴是 Wesley Binz Oliveira 的企业。
根据诉讼,一份专家报告证实了 Trader Group 拥有的加密货币投资组合的存在。
据悉,柬埔寨至少有 12000名艾滋病毒者及疑似感染者没有寻求治疗,这影响柬埔寨国家艾滋病管理局 (NAA)致力于到2025年实现全国消除艾滋病的目标。
基于此,法院下令扣押加密货币,最高为原告投资的总价值:
此外,他还要求币安和比特币市场告知钱包中存在的比特币对应的价值。
此外,它确定“根据该决定逮捕这些人,至少是原告存入的本金金额为 4,538,730.70 雷亚尔”。
该请求于上周一(12 日)由塞拉第二民事法院 (ES) 法官卡洛斯·马格诺·费雷拉 (Carlos Magno Ferreira) 批准。 该决定于本周三(14 日)在圣埃斯皮里图法院的官方公报上公布。
交易所定位
在 CriptoFácil 的联系下,Binance 和比特币市场都表示他们将与法院合作。 然而,经纪人没有报告他们从 Trader Group 持有的比特币数量。
在一份声明中,Binance 表示它没有被传唤有关法院的判决:
“但如果是这样,它将保持与巴西当局的合作姿态。 该公司已在多个司法管辖区采用了这种协同做法,有助于逮捕团伙并从诈骗中追回资金。”
另一方面,比特币市场表示,“当它收到行动的正式通知时,它将做出回应并遵守既定的最后期限。”
关于商贸集团
Trader Group 是一家未经巴西证券委员会 (CVM) 批准而在巴西经营的公司。
该公司被怀疑充当金融金字塔,承诺通过每日加密货币交易获得每月 20% 的收入。
2019 年,联邦警察结束了麦道夫行动期间的活动。 此外,与 Trader Gruop 相关的银行账户也被封锁。
PF 总共从 Trader Group 没收了 800 万雷亚尔,其中包括 27 个比特币 (BTC)。
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