欧盟一份内部文件显示,由于缺少泛欧盟权力来规范不法金融行为,欧盟国家间无法充分合作,因此提议成立一个新的反洗钱机构(AMLA),并针对加密资产制定新的交易透明度规则。
据《路透社》取得的文件写道:“洗钱、恐怖主义筹资和有组织犯罪,是整体欧盟需要解决的一重大问题。”
近期,因为几个国家开始调查丹麦最大银行丹斯克银行(Danske Bank)的案件,该行于2007年至2015年间,通过其爱沙尼亚分行所进行超过2,000亿欧元的可疑交易,也导致要求欧盟加强AML执法行动的压力高涨。
文件称,欧盟执行委员会将提议由国家层级的机构共同联合设立一个新的AMLA,针对一些高风险的跨境金融部门,进行直接监督和政策规范。并认为该机构将有助于防止欧盟境内的洗钱、恐怖主义融资等不法行为。
“与此同时,它(AMLA)将由各国监管当局合作,并协助它们提高落实一致规则的有效性,确保统一和高品质的监管标准、监管方式和风险评估方法。欧盟反洗钱规则将直接对成员国具有约束力,以阻止犯罪分子利用国家监管机构之间的差异。”
新的加密货币AML规范
值得注意的是,更进一步的提案表示,欧盟将引入针对加密资产服务供应商的新规定,要求其搜集、提供有关这些资产的收发者双方资料。目前虚拟资产交易并不在欧盟金融服务规则的范围内。
“缺乏相关管制将使加密资产的持有者面临洗钱、资助恐怖主义的风险,因为非法资金的流动可以通过加密资产转移来实现。”
欧洲议会德国绿党成员Sven Giegold 也向《路透社》证实,欧盟委员会已经制定了一项强而有力的打击洗钱计划,欧洲议会和欧盟国家之后将再讨论该提案细则,并作成最终决定。
“通过统一的标准和更加中心化的监管,欧盟委员会正在引入重要的改进措施,以针对打击金融不法交易采取一致的行动。”
他也补充,欧盟与此同时应该对未正确执行AML规则的成员国购宝钱包,采取法律行动。
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