美国证券交易委员会(SEC)昨(30)日宣布，再度起诉币圈史上最大庞氏骗局BitConnect，是继5月份起诉的五名发起人购宝钱包，Trevon Brown、Craig Grant、Ryan Maasen、Michael Noble和Joshua Jeppesen；和8月裁决的参与者Michael Noble后，再度起诉该资金盘骗局。

据SEC声明稿指出，已经对BitConnect创办人Satish Kumbhani、总发起人Glen Arcaro和Future Money Ltd公司提起诉讼，指控上述在全球散布未经注册的投资骗局，骗取投资者超过20亿美元(325,000BTC)的加密货币资产，而这些资产据截稿前价格，已将超过160亿美元。

指控罪状

该文件称，被告BitConnect创办人Kumbhani实际上并没有将投资者的资金应用在公司所称的交易机器人上，反之，公司通过其控制的钱包转移了投资者的资金。并指控Kumbhani所推行的推广下线计划中，对投资者隐瞒了大部分的信息。

Glen Arcaro更是先前遭SEC起诉这5位发起人的总发起人，遭起诉的公司Future Money Ltd.所创建的网站，正是被用来吸引更多投资者参与该贷款计划的主要渠道。

SEC纽约区域办事处副区域主任Lara Shalov Mehraban表示，被告通过投资者对加密货币资产的兴趣在行骗全世界于数十亿美元。

“我们会积极追查，并一一追究那些在数字资产上从事不当行为者的责任。”

被告违反了联邦证券法中的反欺诈与未经注册规范，寻求禁制令、追缴资金与利息和民事处罚。

司法部随后也宣布，针对刑事上的指控，该公司总发起人Arcaro已当庭认罪。

ICO热潮下的经典庞氏骗局

于2016年推出的资金盘BitConnect，不只声称自己是个借贷功能的加密货币应用，还表示开发了一款自动交易机器人，用户只要存入比特币便可获得该平台的原生代币，透过自家机器人将其利润再投资，每月即可获得高达双位数的报酬。

Bitconnect还通过金字塔运作机制购宝钱包，阐述用户平均每日报酬率1%，介绍越多下线赚越多，自2017年就已被多数人认为是在ICO狂热期间，极具代表性的庞氏骗局之一，该平台于2018年关闭其交易平台。